wwft
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Toezicht Wwft
Beleidsregel Toezicht Wwft 2023
Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023
Toelichting bij de Beleidsregel Wwft 2023
Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.
Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.
Modellen
Handleiding
NOvA: Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten
Meer informatie:
- 5e anti witwas richtlijn van 30 mei 2018: EU 2018/843
- Mededeling implementatie Richtlijn (EU) 2018/1673 gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2020 (nr. 59753)
- Oprichting EU anti-witwasautoriteit (AMLA)
- FATF-rapport: Risicogebaseerde benadering voor juridische professionals
- FATF-rapport: Richtsnoeren voor risicobeoordeling van terrorismefinanciering
- FATF-rapport: Kwetsbaarheden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme door juridische beroepsbeoefenaren
- Een gids voor advocaten voor het opsporen en voorkomen van het witwassen van geld
- www.fiu-nederland.nl
- Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Nationale Risicobeoordeling Witwassen 2023 (wodc.nl)
- Nationale Risicobeoordeling Terrorismefinanciering 2023 (wodc.nl)
- Supranational Risk Assessment Report 2022 (*Maak steeds gebruik van de meest recente versie gebruik)
